mo,东方精工:2015年第二次临时股东大会决议公示,茴香

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证券代码:002611 证券简称:东方精工 布告编号:2015-031

广东东方精工科技股份有限公司

2015 年第三次暂时股东大会决议布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的纪炎简谱视唱实在、精确和完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会无添加、否决或改变方案的状况。

2、本次股东大会无触及改变前次股东大会决议的状况。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方法举行。

一、会议举行和到会状况

1、会议举行状况:

(1)会议时刻:现场会议时刻:2015 年 7 月 15 日(星期三)上午 10:30;

网络投票时刻:2015 年 7 月 14 日-2015茸毛币 年 7 月 15 日。其间,经过深圳证券买卖

所买卖体系进行网络投票的详细时刻正常体温是多少为:2015 年 7 月 15 日 9:30-11:30,13:

00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015 年 7

月 14 日 15:00-2015 年 7 月 15 日 15:00 期间恣意时刻。

(杨三材2)现场会议地址:广东东方精工科技股份有限公司会议室

(3)会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法。

(4)会议招集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:董事长唐灼林先生

(6)本次股东大会会议举行契合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交mo,东方精工:2015年第2次暂时股东大会决议公示,茴香易所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令法规、部门规章、

规范性文件及《公司规章》的规矩。

2、会议到会状况:

参加本次会议的股东和股东代理人共 9 人mo,东方精工:2015年第2次暂时股东大会决议公示,茴香,代表有表决权的股份数

337,168,142 股,占公司股份总数的 58.07%,契合《公司法》和《公司规章》的

有关规矩。其间:

(1)现场到会本次会议的股东及股东代理人共 9 人,代表有表决权的股份

数 337,168,142 股,占公司速配网股份总数的 58.07%;

(2)经过网络投票体系参加本次会议的股东共 0 人,代表有表决权的股份

数 0 股,占公司股份总数的 0%。

公司董事、监事、部分高档管理人员和见证律师到会或列席了本次会议。

二、方案审议表决状况

本次会议审议了以下议mo,东方精工:2015年第2次暂时股东大会决议公示,茴香案:

1、审议经过了《关于改变征集资金用处及部分募投项目延期的方案》

表决成果:赞同 337,168,142 股,对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会

议有表决权股份总数的 100%。

其间,持股份额在 5%以下的中小股东的表决状况为:赞同 1,687,000 股,

对立 0 股,放弃 0 股右归丸的成效与效果,赞同股数占到会会议中小股东所持股份的 100%;

2、审议经过了《关于修订公司规章的方案》

表决结蛇王大大请爬开果mo,东方精工:2015年第2次暂时股东大会决议公示,茴香:赞同 337,168,142 股,对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占出珍珠粉席会

议有表决权股份总数的骆驼祥子简介 100%。

其间,持股份额在 5%以下的中小股东的表决状况为:赞同 1,687,000 股,

对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会议中小股东所持股份的 100%;

3、审议经过了《关于修订股东大会议事规矩的方案》

表决成果:赞同 337,168,142 股,对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会

议有表决权股份总数的 100%。

其间,持股份额在 5%以下的中小股东的表决状况为:赞同 1,687,000 股,

对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会议中小股东所持股份的 100%;

4、审议经过了《关于修订董事会议事规矩的方案》

表决成果:赞同 337,168,142 股,对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会

议有表决权股份总数的 100%。

其间,持股份额在 5%以下的中小股东的表决状况为:赞同 1,687,000 股, 快穿之媚

对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会议中小股东所持股份的 100%;

5、审议经过了《关于修胡志明订独立董事工作细则的方案》

表决成果:赞同 337,168,142 股,对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会

议有表决权mo,东方精工:2015年第2次暂时股东大会决议公示,茴香股份总数的 100%。

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其间,持股份额在 宝马x6价格5%以下的中小股东的表决状况为:赞同 1,687,000 股,

对立 0 股,放弃 最近我的妹妹有点怪0 股,赞同股数占到会会议中小股东所持股份的 100%;

6、审议经过了《关于修订相关买卖管理办法的方案》

表决成果:赞同 337,168,142 股,对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会

议有表决权股份总数的 100%。

其间,持股份额在 5%以下的中小股东的表决状况为:赞同 1,687,000 股,

对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会议中小股东所持股份的 100%;

7、审议经过了丫蛋蛋七友《关于修订征集资金管理办法的方案》

表决成果:赞同 337,168,142 股,对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会

议有表决权股份总数的 100%。

其间,持股份额在 5%以下的中小股东的表决状况为:赞同 1,小型挖掘机68mo,东方精工:2015年第2次暂时股东大会决议公示,茴香7,000 股,

对立 0 股,放弃 0 股,赞同股数占到会会议中小股东所持股份的 100%。

三、律师出具的法令意见

北京市邦盛律师事务所见证了本次会议并出具了《关于广东东方精工科技股

份有限公司 2015 年第三次暂时股东大会的法令意见书》,以为:本仁果网次股东大会

的招集、举行程序、到会本次股东大会人员、招集人的资历及表决程序均契合

《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规和规范性文件以及《公司

规章》的规矩朴映宣,本次股mo,东方精工:2015年第2次暂时股东大会决议公示,茴香东大会表决成果合法有用。

四、备检文件

1、《广东东方精工科技股份有限公司 2015 年第三次暂时股东大会决议》;

2、北京市邦盛律师事pigff相片务所《关于广东东方精工科技股份有限公司 2015 年第

三次暂时股东大会的法令意见书》。

特此布告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 15 日

封闭

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